Traçage financier: une augmentation alarmante des suspicions de blanchiment #
Un total de 190 653 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été enregistrées, marquant un nouveau record.
Ce chiffre représente une multiplication par sept des déclarations de soupçons en une décennie, une réalité qui ne peut être ignorée. Si cette tendance se poursuit, le climat financier pourrait devenir de plus en plus instable et préoccupant.
Qui sont les principaux déclarants de ces opérations suspectes? #
Le secteur financier est le principal contributeur, avec 94% du total des déclarations de soupçon en 2023. Les banques et établissements de crédit, ainsi que les établissements de paiement, sont les plus importants déclarants.
Cependant, il convient de noter que l’activité déclarative des établissements de monnaie électronique (EME) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) est en forte hausse. Tracfin a signalé des augmentations respectives de 146% et 339%.
Impact et implications de cette hausse des déclarations de soupçons #
Cette hausse des déclarations de soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme soulève de nombreuses questions sur la sécurité financière. Elle souligne également l’importance de la vigilance et de l’effort constant pour lutter contre ces crimes financiers.
Il est crucial de continuer à surveiller de près ces activités suspectes pour protéger l’économie et la société contre les ramifications potentiellement dévastatrices du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Voici un résumé des points clés de cette situation:
| 📈 Augmentation totale des déclarations | 15% en 2023 (190.653 déclarations) |
| 🏦 Principaux déclarants | Banques et établissements de crédit, établissements de paiement |
| 🚀 Augmentation chez les EME et PSAN | 146% et 339% respectivement |
- Augmentation de 15% des déclarations de soupçon en 2023.
- 190.653 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme enregistrées.
- Les banques et établissements de crédit sont les principaux déclarants.
- Hausse importante des déclarations parmi les EME et PSAN.
FAQ:
- Qu’est-ce que Tracfin?Tracfin est le service de renseignement financier français, rattaché à Bercy.
- Combien de déclarations de soupçon ont été enregistrées en 2023?190.653 déclarations ont été enregistrées en 2023.
- Qui sont les principaux déclarants de ces opérations suspectes?Les banques et établissements de crédit sont les principaux déclarants.
- Y a-t-il eu une augmentation des déclarations parmi les EME et PSAN?Oui, Tracfin a signalé des augmentations respectives de 146% et 339% chez les EME et PSAN.
- Quelles sont les implications de cette hausse des déclarations de soupçon?Elle soulève des questions sur la sécurité financière et souligne l’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
